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捣破涉人口贩卖诈骗集团 菲律宾当局疑大马人操盘

(马尼拉3日综合电)菲律宾执法部门日前(10月31日)突击位于巴丹省巴加克自由港区内的一处大型设施,指控该设施涉嫌运营诈骗中心,并控制其中近千名员工进行调查,其中300人主要来自中国和大马。

消息指出,该诈骗中心的幕后大老板疑是大马公民,目前已被逮捕。据悉,该公司总执行长是一名大马男子,名叫周汉辉(译音)。

根据当地媒体引述菲律宾总统府反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人卡西奥指出,此次行动是根据搜查令进行,其目的是为了打击人口贩运和诈骗等非法活动。

卡西奥表示,尽管该公司在巴丹自由港区管理局(AFAB)的许可下运营,但是却没有获得菲律宾娱乐和博彩公司(PAGCOR)的在线博彩经营许可证,因此属于非法经营。

“该公司还使用了可疑的博彩平台,他们违反了博彩监管政策,因为如果要向离岸或境内博彩运营商发放许可证,需要获得PAGCOR的二级许可证。”

他说,该公司的业务范围超出了正常的后台工作,例如客户服务,有些人负责收取投注,也有人负责支付款项。

他也说,巴丹中心一号的管理层将面临违反博彩监管政策和违反反人口贩运法的指控。

“PAOCC目前正在收集证据,准备以涉嫌投资诈骗的罪名对其提起与证券和监管法相关的指控;巴丹中心一号将面临至少三到五项指控。”

执法人员也在现场查获电脑、手机和服务器等重要证据;该公司还被指控从事爱情诈骗、网络诈骗和网络赌博等活动。

此前,PAOCC接获举报,称巴丹中心一号(Central One Bataan)公司的设施涉嫌人口贩运,并收到了显示该设施参与各种网络诈骗活动的监控录像,其中主要是体育博彩诈骗。

有关被指为诈骗中心的巴丹中心一号占地2.6公顷,共由7栋两层楼建筑组成,整个公司都被7英尺高的透明围栏所包围。

据悉,突击行动是由PAOCC的30名执法人员联合当地警方刑事罪案调查部(CIDG)的50名警察,于上周四中午分乘数辆运动型多功能车和两辆卡车,耗时3小时车程抵达该公司后展开取缔行动。

在整个取缔行动中,执法人员并没有受到阻拦,执法人员在过程中审问了约300名中国人及大马人,以及600名菲律宾人,但是没有展开逮捕行动。

今年6月,由于运营模式被质疑违反法律而引起关注,菲律宾巴丹群岛省长卡伊科曾率队巡视巴丹中心一号公司进行检查,不过当时没有发现该公司涉及任何不法活动。

周汉辉当时坚称,该公司是一家商务流程外包(BPO)公司,而非菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。

 

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财经新闻

打击非法投资诈骗 封191社媒账户114网站

(吉隆坡4日讯)截至今年第三季,政府与大马通讯及多媒体委员会(MCMC)、脸书及Telegram合作,封锁191个社交媒体账户、114个网站,打击非法投资与诈骗活动。

财政部指出,已采取的措施包括8项起诉、7项行政行动,并将184家公司列入投资者警告名单。

大马证券监督委员会也更新了投资者警示名单,并通过媒体向公众揭露最新的诈骗手法,提醒民众避免与警示名单上的公司或个人进行交易。

该部是于国会回应马六甲市区国会议员邱培栋询问,政府对非法投资活动越发猖獗的应对之策时,如是表示。

财政部强调,政府严肃看待非法投资活动,将根据2007年资本市场及服务法令采取法律行动。

该部表示,在1949年信托公司法(第100号法案)下成立的信托公司,所推广的现金信托计划活动,相关投诉和询问将由大马公司委员会(SSM)监管及负责。

惟该部强调,任何进行与现金信托计划相关的市场产品和服务活动的人,都必须取得证监会执照。

“为提高调查有效性,证监会将与其他相关当局合作,根据收到的信息,采取多种干预和执法行动,以应对非法/诈骗活动计划,以保护投资者免受其害。”

财政部表示,证监会主要目标是打击识别出的计划活动,包括阻止境外活动使用在线平台,继续向大马人进行非法推广或报价。

“此行动与与大马通讯及多媒体委员会、大马脸书及Telegram合作进行。”

证监会未收投诉

此外,根据今年记录,证监会未收到任何关于该会注册/认证公司参与任何非法计划的投诉。

财政部鼓励,发现有关于注册公司参与这些计划信息者,可分享给证监会,以便进一步采取行动。

同时,政府已通过证监会开展赋能和教育投资者倡议,培养能够做出明智决策的投资者。

“证监会会通过其于2014年启动的InvestSmart品牌实施此项工作。自启动以来已开展多项免费投资教育项目,覆盖城乡数百万人。”

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