国际

打击黑手党逃税勾当 欧洲捕43人查获24亿资产

(卢森堡市15日讯)欧洲执法当局近期展开大规模行动,打击黑手党和逃税勾当。

欧洲检察官办公室(EPPO,下称欧检办公室)14日发新闻稿说,他们与意大利警方在代号“白鲸”(Moby Dick)的行动中,逮捕至少43人并起获5.2亿欧元(约24.5亿令吉)的资产。

根据新闻稿,在欧检办公室的领导下,意大利等欧洲多国的执法单位针对通过洗钱和黑手党活动逃避增值税的犯罪阴谋展开调查,范围包括欧洲联盟境内的资讯科技产品和电子设备交易税务诈骗活动。

据欧检办公室说法,这起黑手党逃税案涉及约400家公司和至少195名嫌犯,主要集中在意大利及一些欧洲国家,但也包括欧洲地区以外的阿联酋。

落网嫌犯被指协助那不勒斯黑手党卡莫拉(Camorra)和西西里岛的科萨·诺斯特拉(Cosa Nostra),把利润投资在增值税诈骗活动上。

新闻稿提到,意大利金融警队除了查获现金,也查获了西西里岛、利古里亚海岸(Ligurian Rivieras)、科莫湖(Lake Como)和米兰市的房地产。

欧检办公室表示,执法队在意大利境内执行了160多次搜查,并在西班牙、卢森堡、捷克、斯洛伐克、克罗地亚、保加利亚、塞浦路斯、荷兰、瑞士和阿联酋展开了进一步的搜查和扣押行动。

反应

 

国际

意大利黑手党世纪大审判 涉900证人·207人监2200年

(罗马21日讯)意大利法院20日审判多达338名黑手党分子,为这场历时近3年、涉及900名证人的历史性审判做出结论。

英国广播公司报道,最终有207人被判入狱,总刑期高达2200年。这也是意大利30年来最大规模的黑手党审判。

意大利恶名昭彰的“勇者”('Ndrangheta)黑手党,是世界最强大的有组织犯罪集团之一。勇者从意大利南部贫穷的卡拉布里亚大区发迹,发展后势力已超越当地,如今几乎独占欧洲的可卡因交易,在世界各地40多国都有活动。

据报道,这场审判在南部拉梅齐亚泰尔梅市一所专门建造的法院进行,改建后的审判室戒备森严,且足够容纳约600名律师和900名证人,并备有20多台荧幕能透过视讯与羁押中的被告进行连线。

自2021年1月开始审判以来,3名法官听取了数千小时的证词,包括来自50多名曾替“勇者”办事、后转为证人者。这些污点证人和其他人士在证词中提供数不尽的例子,详述“勇者”的暴行和对地方老百姓的欺压,包括暴力伏击、勒索商家、操纵公共标案、库藏武器、选举舞弊、给予当权者回扣等。

最终法官在20日宣判,338名被告中有207人被判入狱、131人无罪释放,包含5个无期徒刑、3个30年有期徒刑在内,总刑期高达2200年。

在长达近3年的审判过程中,3名法官一直都在警方全面戒护的情况下生活。

这次的被告中有42名女子,其中多达39人罪成,这也创下意大利黑手党的审判纪录,而“勇者”维波瓦伦蒂亚帮老大、现年69岁的曼古索(Luigi Mancuso)去年已被剔除在被告名单之外,由分案独立审判。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产