要闻

1743万资产遭冻结 砂槟5人涉洗黑钱被捕

(吉隆坡10日讯)由于涉嫌洗黑钱,5人遭警方逮捕,其中1人为本地广播公司高级执行人员。

警察总长丹斯里拉扎鲁丁说,被捕的四男一女介于20岁至60岁,他们在多个地点被扣留,包括槟城和砂拉越。

他说,警方是在接获情报,有关2017年至2024年9月期间涉及多个银行账户出现可疑交易后,援引反洗黑钱及反恐融资法令 (AMLA)调查此案。

警方也扣押、冻结和没收车辆、银行账户和文件,总价1743万4217令吉。

他指出,作案手法涉及通过可疑的金融交易和刑事失信、投标诈骗,将标书授予自己或家人等进行洗黑钱活动。

拉扎鲁丁说,此案正根据反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)条文、刑事法典第409条文、第420条文及第403条文,以及2009年反贪会法令第23条文展开调查。

另一方面,今天早些时候,来自武吉阿曼商业犯罪调查局的警队前往砂拉越古晋逮捕当地一家电视台的高级管理执行员。

这名执行人员约60余岁,戴着黑色帽子和口罩。

他于下午2时在警察的护送下进入电视台,大约1小时后被带走。

视频推荐 :

反应

 

要闻

反贪会查金融公司涉嫌洗钱案 资深演员:毫不知情配合调查

(八打灵再也3日讯)大马反贪污委员会近日展开“天空行动”(Ops Sky),对一家涉嫌洗钱的金融咨询公司展开调查,导致多名担任该公司宣传大使的马来艺人受牵连,其中包括马来西亚资深演员拿督嘉拉鲁丁哈山(Jalaluddin Hassan)。

针对该公司涉嫌洗钱一事,嘉拉鲁丁对此表示毫不知情,同时也承诺随时准备与反贪会合作,全力配合调查。

嘉拉鲁丁昨晚在吉隆坡会展中心出席活动时向记者指出,他对此事感到相当惊讶,但他强调,他只是担任该公司的宣传大使,事前并没发现有任何不妥。

“目前为止,反贪会尚未联系我,但假如他们要求我配合调查,我会全力配合执法当局进行工作。”

嘉拉鲁丁透露,也是这家公司代言人兼大马首名宇航员拿督锡穆查化也曾就此事与他联系,但他们只是负责宣传大使的工作,在社交平台上宣传为该公司进行推广与宣传,其余事情皆不知情。

他也说,他们与该公司向来保持良好的合作关系,不过,他否认其代言费高达40万令吉的传闻。

“如果我能收到这么多钱就太幸运了,但这只是谣言,一切交由执法当局调查,我冷静面对,希望一切都会真相大白。”

另外,据《马来西亚前锋报》报道,另一名同为该公司宣传大使的女歌手芝雅娜则不愿回应此事,她在出席活动时遭到媒体追问,仅回答自己只是来演出,其他事则无可奉告。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产