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挪用1MDB资金案 高庭下令冻结相关海外资产

(吉隆坡6日讯)高庭今天批准政府的申请,以冻结被指与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金有关的海外银行户头和股票。

冻结令涉及沙地阿拉伯费萨尔亲王在沙地阿拉伯利雅得银行户头的450万美元存款,以及前首相拿督斯里纳吉的前媒体顾问史塔登,透过英国一家资产管理公司持有的1200万股股票。

法官慕尼安迪批准副检察司马哈蒂援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第53条文提出的申请,谕令禁止上述两人动用该海外银行户头和股票。

在纳吉被控挪用1MDB资金案的审讯中,有证人供称,费萨尔王子于2011年2月和6月分别向前首相的大马银行(Ambank)私人账户存入999万9977美元和999万9970美元。

大马政府通过昨天提出的两份申请,声称费萨尔王子在利雅得银行账户的450万美元存款来自1MDB遭挪用的资金。

此外,大马政府还指控史塔登所持有的股票,是挪用自3项主要基础设施项目,即多元产品输送管道(MPP)、沙巴天然气输送管(TSGP)和东海岸铁路计划(ECRL)的逾1亿美元所购买。

马哈蒂在庭外接受记者访问时说,政府将通过总检察署使用司法互助机制(MLA),向沙地阿拉伯和英国的司法部门递交庭令。

 
 

 

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阿莎丽娜:1MDB资金转移案 证据不足难提控洁蒂

(八打灵再也3日讯)首相署(法律及体制改革)部长拿督斯里阿莎丽娜表示,总检察长署发现证据不足,无法对前国行总裁洁蒂就涉嫌将数10亿一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金转移至国外一事,提出指控。

阿莎丽娜今年2月27日在书面答复中说,警方的反洗钱犯罪调查组(AMLA)仍未对洁蒂或她家人,展开调查。

她是针对甲洞国会议员林立迎提问关于当局为何未对洁蒂采取行动,做出上述回应。林立迎也提问是否正对洁蒂的资产以及她的丈夫和孩子的资产,展开全面调查。

然而,阿莎丽娜证实,随着有人到金马警局报案后,反洗钱犯罪调查组正积极调查洁蒂的丈夫道菲以及其他相关人士。

她说,道菲目前在2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 4(1)(a) 条文下,接受调查。

“我代表总检察长,作出回应。根据他们收到的反馈,现有证据不足以提控洁蒂。”

“但是,需注意的是,对任何人提起刑事诉讼,皆没有时间限制。”

阿莎丽娜也重申,警方的商业犯罪调查局对1MDB丑闻,展开全面调查,而不是专注于特定人士。

洁蒂在前首相拿督斯里纳吉的1MDB审讯中,以关键控方证人身分出庭作证。

她一直否认有不当行为,称针对她与她家人的指控“完全是虚假与恶意的”。

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