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诈骗投资者大量金额 柬埔寨副省长被控

(金边12日讯)柬埔寨实居省副省长邓武迪及其两名同伙因涉嫌诈骗中国投资者40万美元(约177万令吉),遭柬埔寨反贪局逮捕并移送法办。

《柬中时报》报道,邓武迪和两名同伙于本月9日被提控,随后被送往监狱羁押。

反贪局发言人索占维杰表示,除邓武迪外,涉案人员还包括军官海昆少校及翻译协调员英萨伦,3人被控腐败、滥用职权、伪造公文及使用假文件。

调查显示,邓武迪等人以协助办理矿业许可证为由,向中国投资者索要80万美元,并已骗取40万美元。该名中国投资者计划在拜林省投资锡矿开采,但迟迟未能获得相关许可证。

反贪局调查发现,该团伙不仅伪造矿业和环保部门的批准文件,还安排投资者实地考察一片已归属他人的矿区,以制造项目合法的假象。此外,英萨伦通过微信与投资者沟通,施压对方支付余款,否则矿业许可证将被取消,并谎称矿产与能源部已取消许可。

 
 

 

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电邮被骇受促转账新户头 董事25万直汇诈骗集团

(安顺14日讯)疑是电子邮箱被诈骗集团入侵,诈骗分子还玩心理战术,佯称账户出问题,要求事主稍等一天才汇款,待次日补上“正确”账户号,毫无戒心的事主最终汇出25万8401令吉,还被外国货商追讨货款。

下霹雳警区主任峇克里再纳助理总监发文告披露,警方于昨天早上9时41分接获安顺一名现年44岁公司董事报案,后者指自己疑受到外国诈骗集团成员欺骗。

他说,警方初步调查显示,事主是于3月3日下午3时23分左右,在公司接获外国货商电邮,对方表示公司账户出问题要求事主不需先转账。

有关款项是事主欲向这家外国厨房用具商订购货物的付款,而且双方也曾多次交易,早已是熟悉的贸易伙伴。

第二天,事主公司邮箱接到信息,对方提供了新账号并要求事主汇款至该公司新设的新加坡发展银行香港分行账户。

受害者不疑有他,于是将欲订购厨房用具款项25万8401令吉款项汇入对方指定账户。

峇克里再纳说,然而事主在3月5日接获外国货商通知并未收到有关款项,对方甚至表明公司账户没变,也未出现问题,而且还向事主追讨货款。

他指出,警方以刑事法典420(欺诈罪行)调查此案。

他促请公众人士提高警惕,务必查清楚所接获来电或信息来源,电邮资料与地址,公司电脑更应下载防病毒软件。

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