警方查MBI集团旧案扣5闻人 传召隆槟企业人士查资金去向
（示意图/取自Freepik）
（吉隆坡26日讯）警方近日侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，扣留北马5名社会知名人士协助调查。
据悉，此案涉及高达数十余亿令吉款项，遭冻结的银行户头多达数百个，引起社会人士关注，也成为近年来备受瞩目的金融罪案之一。
据一家中文媒体独家报道，警方透露，被扣留的5人皆来自北马地区，且均持有“拿督”或更高勋衔，其中包括一名女拿汀斯里，以及两名律师。
报道引述消息说，两名律师已获释，其余人士仍被拘押在吉隆坡一所扣留所，调查工作正加紧进行。
据了解，此案与一宗涉及多国的陈年诈骗活动有关，涉案者通过复杂金融操作转移资金，受害者遍布亚洲地区。
另外，财经周刊《The Edge》引述消息报道，警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查MBI集团的资金去向。
报道，槟城至少有两名企业律师受到讯问，并且从他们的办公室和住家查获了与MBI公司有关的资产和股票交易文件。
涉及槟岛开发项目交易
消息称，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛的开发项目交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
消息人士透露，武吉阿曼反洗黑钱调查组警员在吉隆坡和槟城同时展开调查。
“这行动从上周开始。警方在上周末走访了这些办公室和住家，并从这些场所取走了文件。”
MBI骗局如何迷惑数千人? 8大步骤一次看懂
示意图（取自canva）
（吉隆坡27日讯）警方最近再度出手查已不复存在的金字塔骗局MBI的资金流向，该骗局的手法也再次引起关注。
英文财经网站“The Edge”根据投资者的访谈，整理出8个步骤，说明该骗局如何迷惑数千人。
步骤1
支付最低100美元或最高3万5000美元给现有会员，以加入MBI的金字塔计划（即MFC计划）。对于购买“注册积分”的会员，汇率为4.50令吉兑1美元。
步骤2
款项会以现金或线上转账方式转给“上线”。“上线”将向MBI注册新投资者的资料。新投资者登录MFC网站时，将收到MBI的付款确认收据。
步骤 3
上线将为新投资者，提供登录确认、密码以及PIN，以让他进入MFC网站上的户头。MFC经营五个网站。投资者可在其页面上，监控不同级别的上线与下线。
步骤 4
新投资者登录时，投资将转换为单位，并出现在网站上。每个1美元投资等于1个单位。单位的交易价由MBI设定，并在网站上展示。价格最低为21美分，最高可达36美分。当交易量增加时，尤其是当更多新投资者加入该计划，价格往往会上涨。
步骤 5
当价格达36美分时，单位将拆分。在2012年至2015年的早期阶段，拆分次数最多可达两次。这意味着，户头中有1000个单位的投资者，其单位会增至3000个。一般情况，拆分会发生在六至八个月内，这表明加入该计划的新投资者的人数。
步骤 6
投资者可通过将持有的单位转换为MCredit积分来套现。投资者可将55%的 MCredit积分买给平台、其上线或下线，或用它来为将成为其下线的新投资者进行注册。作为回酬，他们将获得现金。他们也可以将 MCredit积分转换为M-Coin，并在隶属MBI的门店使用。
步骤 7
剩下的45%MCredit积分中，平台将拿10%，而30%将再投资在MFC计划。剩余的5%将转换为M-Coins，可用于隶属MBI的门店，譬如M Mall 020，来购买商品。
步骤 8
下线或上线之间的MCredit积分，一般会以3.80令吉兑1美元的汇率进行交易，这比新注册者所支付的4.50令吉兑1美元的汇率，更具吸引力。
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