财经

国行新人事新作风
力查金管不当洗黑钱

诺珊希亚曾以国行副总裁身分,领导调查1MDB事件。

(八打灵再也13日讯)国行总裁新人事新作风,随着其内部出现改组,调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱事宜成了国行重点工作范围之一!

国家银行新总裁拿督诺珊希亚任职近两周,内部开始出现高级官员人事改组,包括让金融情报和执法部门成为重点优先项目,其庞大工作范围包括调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱。



国行网页已更新组织架构,说明人士变动将在周日生效。根据《星报》报道,金融情报和执法组过去属于助理总裁管理权限,如今交由在总裁领导下的一名副总裁负责。

诺珊希亚还是国行副总裁时,曾领导调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件。

报道指随着国行组织架构变动,诺珊希亚也减少经济和货币两大关键部门的权威阶层;过去,这两个部门是向副总裁交代,从周日开始则将由一名助理总裁监管及直接向总裁交代。

减少2关键部门阶层

国行其他人事变动包括8名助理总裁中的6人将交换权限范围,37个部门当中的11个主任交换职位。3名助理总裁也肩负部门主任职务。



国行也停止幕僚长(chief of staff)的角色。幕僚长是直接向总裁交代,职责范围包括总裁办事处、战略通讯和战略管理组,此职位由前任总裁丹斯里慕哈末依布拉欣设立。

慕哈末依布拉欣早前被指涉及20亿令吉向中央政府购地事件,他于6月初辞去总裁职位。

诺珊希亚的任期从7月1日开始,她在国行服务近30年,曾离开国行,于去年4月加入国际货币基金,并在美国华盛顿担任货币与资本市场部副主任,她在国际货币基金组织的最后一天工作日是6月29日。

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接26诈骗案投报 警方查泰国落网大马男子

(吉隆坡20日讯)随着泰国警方侦破大规模洗黑钱案件,并逮捕疑似诈骗集团主谋的马来西亚籍男子及泰国籍妻子后,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,我国警方也在接获26起有关“Nicshare”和“ComonApps”诈骗案投报后,对在泰国落网的大马籍男子展开调查工作。

拉扎鲁丁今日发文告时说,警方至今已收到24起有关“Nicshare”的案件投报,涉及821万2758令吉财务损失,以及2起有关“ComonApps”的案件投报,涉及34万79令吉的财务损失。

他说,警方援引刑事法典第420条文(欺诈)调查此案,此外,这2项投资计划也触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

拉扎鲁丁表示,与有关诈骗集团相关的数名嫌犯和组织已被起诉。

“因此,警方建议公众对承诺在短期内获得高额回报的投资项目保持谨慎,避免参与任何投资项目的诈骗集团。”

根据早前报道,泰国警方周四侦破一起大规模洗钱案件,并逮捕一大马籍男子及其泰籍妻子,怀疑他们是诈骗集团的主犯。有关集团通过复杂的欺诈交易,洗黑钱超过50亿泰铢(约6.52亿令吉)。

较早前,有受害者投报被诈骗投资虚假手机应用程序如“Nicshare”和“ComonApps”等,这些手机应用程序承诺从股市投资中获得高额回报。

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