时事

涉嫌1MDB案数十亿美元
高盛前银行家协商认罪

(吉隆坡10日讯)高盛集团一名前银行家雷思能正与美国检察官协商,可能对涉嫌参与盗取一个马来西亚发展有限公司(1MDB)数十亿美元刑事指控认罪。

《华尔街日报》引述知情人士的消息指出,雷思能可能面对的指控是违反美国海外反腐败法令,该法令禁止利用贿赂外国官员以获取或维持业务。



法律专家指出,在任何请求达成协议前,雷思能提供的任何信息必须得到证实,并经过审查才有用。

2012至2013年期间,高盛为1MDB的3次发债中筹集近65亿美元。根据美国司法部在2016年向美国法院提出的民事诉讼,1MDB高管、其亲属和同事挪用了超过25亿美元。

高盛在这3笔交易赚取了近6亿美元。

反应

 

要闻

不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

视频推荐:

反应
 
 

相关新闻

南洋地产