时事

1MDB特别调查队
冻结408户头11亿元

(布城2日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)特别调查队从上月26日至29日冻结了408个涉及个人、政党及非政府组织户头,涉及的款项高达11亿令吉。

被冻结的户头也包括81个属于个人及55个属于公司,初步调查相信这些户头有接受1MDB的资金。



有关户头相信与滥用及欺诈1MDB款项有关联,有关交易从2011年3月至2015年9月,涉及交易接近900项。

1MDB 特别调查队发表文告表示,调查队目前正从各方与角度进行调查,有关进行的彻底调查是公平对待各方。

调查队促请各方给予配合,并不排除有其他户头会冻结, 所有户头都是依法冻结,并不是有意要迫害任何一方。

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)特别调查队今天否认冻结东姑阿兹查受孕基金 (TAFF)。

它促请各方不要把该基金的问题归咎于调查 1MDB。彭亨州摄政王妃东姑阿兹查声称,该基金的汇丰银行账户被冻结。



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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