1MDB特别调查队
冻结408户头11亿元
(布城2日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)特别调查队从上月26日至29日冻结了408个涉及个人、政党及非政府组织户头,涉及的款项高达11亿令吉。
被冻结的户头也包括81个属于个人及55个属于公司,初步调查相信这些户头有接受1MDB的资金。
有关户头相信与滥用及欺诈1MDB款项有关联,有关交易从2011年3月至2015年9月,涉及交易接近900项。
1MDB 特别调查队发表文告表示,调查队目前正从各方与角度进行调查,有关进行的彻底调查是公平对待各方。
调查队促请各方给予配合,并不排除有其他户头会冻结, 所有户头都是依法冻结,并不是有意要迫害任何一方。
一个马来西亚发展有限公司(1MDB)特别调查队今天否认冻结东姑阿兹查受孕基金 (TAFF)。
它促请各方不要把该基金的问题归咎于调查 1MDB。彭亨州摄政王妃东姑阿兹查声称,该基金的汇丰银行账户被冻结。
刘特佐同伙生前作供 “曾把钱存进纳吉户头”

纪国添
(布城10日讯)高庭获悉,曾是大马逃犯刘特佐同伙,已经逝世的纪国添曾向反贪会透露,他曾在2014年至2015年期间,把钱存进时任首相拿督斯里纳吉的户头。
纪国添也告诉反贪会,有人担心,当敦马哈迪医生2018年再次任相时,纳吉会遭到调查。
纪国添生前向反贪会所作供词今日在高庭,获得负责追回纪国添资产的调查官,反贪会官员拉维安杜罗的确认。
拉维安杜罗以纳吉一个马来西亚有限公司(1MDB)案的第18名辩方证人,出庭作证。1MDB案,据称有超过20亿令吉的资金,汇入纳吉的个人银行户头。
副检察官迪巴今日宣读反贪会于2023年5月展开调查期间,以马来语记录,纪国添长达23页口供中的两段摘录。
迪巴宣读的第一段摘录位于供词的第九页,纪国添在其中向反贪会陈述说:“我确认,从2014年至2015年,我曾多次在柜台,将现金存入拿督斯里纳吉位于吉隆坡拉惹朱兰路的大马银行户头。
“我确认,所有这些现金存款交易都是应聂费沙的要求和指示进行的,聂费沙是纳吉所持有户头的法定代理人。”
迪巴读出的第二段摘录,则位于纪国添向反贪会所作供词的第12页:“在普吉岛的时候,我们得知马哈迪出任首相,我们担心拿督斯里纳吉会否被调查。刘特佐要求我们先不要回大马,以看看大马当前的政治局势。”
“刘特佐告诉我,若拿督斯里纳吉被查,而我回到大马,我可能会因为在把钱存入拿督斯里纳吉的户头而被调查。这让我非常担心是否应回马来西亚。”
迪巴并未具体说明第二段摘录中的“我们”指的是谁,而只是读了摘录。
拉维安杜罗确认并核实纪国添向反贪会所作供词中的这两个摘录内容。
此前,在1MDB案审讯中,作为第41名控方证人的大马银行前银行工作人员余静萍(译音)证实,她曾与刘特佐有过接触。刘特佐曾安排几个人将现金存入纳吉的大马银行户头,以防止纳吉的支票,因款项不足而被拒付。
余静萍证实,纳吉的授权户头管理人聂费沙甚至曾多次要求确保支票不会跳票,而聂费沙自己也曾说,纪国添会将钱存入该户头。
她证实,这意味着作为授权人的聂费沙,知道大笔款项会透过柜台,存入纳吉的户头。