时事

新加坡助查1MDB

2018年05月17日

（新加坡16日讯）新加坡当局已做好准备，将为一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻的调查提供进一步协助。

新加坡商业事务局和新加坡金融管理局针对媒体的询问昨天深夜发布声明说：“马来西亚当局之前调查1MDB事件相关交易要求提供信息，新加坡当局与他们进行了大量的合作，并已做好充分的准备，以提供进一步的协助。”

当局也指出，新加坡已对涉及1MDB事件的资金流动、并在我国管辖范围内违法的金融机构及个人迅速采取了行动。

大马首相敦马哈迪医生在大选前就已誓言将彻查1MDB丑闻，并将失踪的45亿美元1MDB资金带回国。

他上台不到3天，就成立了专案小组负责重查1MDB案。他昨天说，检方将会在“短时间内”把前首相拿督斯里纳吉提控上庭。

要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

2024年12月12日

1MDB

彭博社档案照

（吉隆坡11日讯）高庭今日批准大马政府的申请，正式禁止PetroSaudi国际有限公司（PSI）及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关的3.4亿美元（约16.1亿令吉）资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内，属于PetroSaudi石油服务（委内瑞拉）的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出，证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）第4（1）条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时，法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53（2）（a）条文，提供了足够的证据。”

法官指出，根据第53（2）（a）条文规定，如果证据符合该条款列出的任何条件，法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年，法庭曾发布临时禁令，禁止各方移动与1MDB相关的资金，将其保存在第三方托管户头。

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PetroSaudi国际有限公司