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新加坡允助查1MDB事件

(新加坡16日讯)新加坡当局做好准备,将为一个马来西亚发展有限公司事件(1MDB)的调查提供进一步协助。

新加坡商业事务局(CAD)和新加坡金融管理局针对媒体的询问昨天深夜发布声明说:“马来西亚当局之前调查一马事件相关交易要求提供信息,新加坡当局与他们进行了大量的合作,并已经做好充分的准备以提供进一步的协助。”



当局也指出,新加坡已经对涉及一马事件资金流动、并在新加坡管辖范围内违法的金融机构及个人迅速采取了行动。

马来西亚首相马哈迪选前就已誓言将彻查一马公司丑闻,并将失踪的45亿美元一马资金带回国。他上台不到三天,就成立了专案小组负责重查一马公司案。

他昨天说,检方将会在“短时间内”把前首相纳吉提控上庭。

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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