（新加坡25日讯）近日，浙江富商锺仁海在新加坡设立的家族企业，被4名新加坡员工涉嫌挪用2亿令吉资产的案件，引起外界关注。

综合媒体报道，2023年底，锺仁海在新加坡设立的家族办公室—熊猫企业（Panda Enterprise）爆出重大财务丑闻，4名新加坡员工涉嫌挪用高达5550万美元（约2亿4403万令吉）的款项。

根据法庭记录显示，这些员工在2019年至2022年期间多次超额领取薪酬，并通过伪造电汇文件，从锺仁海的帐户挪用资金。

公开资料显示，锺仁海的家族办公室熊猫企业及关联公司利丰国际（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族财富及支持中国境内业务。

4名涉案员工被任命为核心管理团队，负责日常运营。其中一名员工纱侬（译音）更是长期担任LFI唯一董事。

2020年至2022年疫情期间，锺仁海因跨境限制无法频繁到新加坡，家族办公室日常管理完全交由这4名员工负责。

这期间，4人利用伪造电汇指令（如MT103）、虚报薪酬等手段转移资金，直至2023年12月底钟仁海才发现异常，4人于2024年1月被免职。

与此同时，锺仁海聘请了外部法务会计师事务所Alvarez&Marsal，对员工涉嫌的不当行为进行独立调查，调查于2024年10月25日完成。

外部法务会计师事务所得出的结论是，4名前员工从锺仁海或LFI的银行帐户支付了5500万美元。

调查中发现了大量财务不当行为的证据，其中一笔2200万美元（约9761万令吉）的资金交易尤为引人注目。

2023年10月25日，纱侬向锺仁海提供了一份伪造的MT103，该文件显示2023年7月24日Singa Wealth向LFI转帐了2200万美元，然而这项交易并未发生，LFI也未收到任何款项。

纱侬辩称，该文件（只是一个草稿），是“误发”给钟仁海的。她还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。

法庭文件认为，被告在财务问题上存在不诚实行为，进一步印证了资产被转移的风险。

4名涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步的审理当中。目前，新加坡高等法院已下令冻结4人和他们控制的新加坡关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。

公开资料显示，锺仁海名下关联19家企业，他担任其中11家公司的法定代表人，他还是A股上市公司庚星股份的实际控制人。但该公司因业界不佳，2025年已经连续两次发布公司股票可能被实施退市风险的警示公告。