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传司法部将起诉Visa 控垄断签帐金融卡市场

(华盛顿24日讯)政治新闻网站Politico报道,三名知情人士透露,司法部准备以反托拉斯为由起诉Visa公司,这起诉讼将与Visa签帐金融卡事业有关。

这三名知情人士得以不具名讨论机密情事,其中两人表示,司法部打算指控Visa仗着在签帐金融卡市场的主导地位,利用商家和消费者排挤竞争对手。

司法部可能最快明天(24日)起诉。

司法部发言人不愿置评,Visa发言人也未立即回应置评请求。彭博先前报道这起诉讼系属中。

司法部多年来一直在调查Visa公司是否阻碍签帐金融卡竞争网路扩张,阻挡其他支付公司和新兴金融科技新创公司进入市场,如属实又是以何种方式阻碍。

司法部在2020年底提诉挑战后,Visa于2021年初放弃收购支付公司Plaid,司法部随后启动签帐金融卡相关调查。

《华尔街日报》先前报道,司法部调查内容也包括Visa是否使用安全权杖阻碍线上支付的签帐金融卡竞争,安全权杖基本上是指一种隐藏卡号的安全措施。

新闻来源:世界新闻网

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美国司法部再追回8900万1MDB资金

(吉隆坡20日讯)美国司法部宣布,已就追回一个马来西发展有限公司(1MDB)被挪用的2000万美元(约8900万令吉)达成协议。

该部于上周五发布的文告中说,将继续对涉嫌与该计划有关的其他资产提起诉讼。

根据法庭文件,这些资金通过全球主要金融机构洗钱,包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡。

美国司法部曾于去年6月宣布,已追回逾14亿美元(约66亿8000万令吉),并协助将之归还给马来西亚。

根据民事没收诉讼,2009年至2015年间,由高阶官员以及他的伙伴,包括在逃商人刘特佐在内的人不当挪用1MDB高达210亿令吉的资金。

通过法律管道追回的资金,涉及美国43起民事没收诉讼,而至今已起获逾79亿令吉的资产。

1MDB是前首相拿督斯里纳吉于2009年成立的国家投资基金,旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展。

然而,1MDB持有的资金以及为1MDB发行的债券收入被挪用,用于购买一系列奢侈品,包括位于加利福尼亚州比佛利山、纽约和伦敦的豪华住宅和物业;一艘300英尺长的超级游艇;以及莫奈和梵高的名画。

纳吉于2018年9月20日被提控上庭,他面对4项滥权控状以及21项洗黑钱控状。

2022年8月23日,纳吉因挪用SRC国际公司资金罪成,被判监禁12年及罚款2亿1000万令吉,目前正在加影监狱服刑。

而特赦局于去年2月2日宣布,纳吉的刑罚获得减半,即监禁12年减至6年,罚款2亿1000万令吉减至5000万令吉。

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