花旗中国扩张计划 面对美国监管阻力
（北京、纽约23日综合讯）据知情人士透露，花旗集团在中国的扩张计划面临美国监管机构的阻力，先前该银行因数据管理和风险控制遭到美联储罚款。
花旗在设立独立证券公司上或将推迟，因为它尚未收到美联储的许可函，这是中国当局所要求的。
知情人士称，花旗在7月被处以总计1.36亿美元（约5.73亿令吉）的罚款后受到指示，得解决美国国内的资料管理问题。由于信息非公开，消息人士要求匿名。
花旗申请过程延宕之际，由于地缘政治紧张局势加剧、经济增长放缓、融资活动下滑，高盛和摩根大通等全球银行近年来在中国的证券业务受阻。
知情人士称，花旗仍在与中国证券监管机构讨论设立该业务一事，且无意撤回申请。知情人士表示，眼下情势不稳定，可能会有变化。
这家总部位于纽约的银行在一份声明中表示：“我们与监管机构针对在中国取得证券牌照的程序正在对话，但无法就此发表评论。”
货币监理署拒绝置评，美联储也没有回应置评请求。
银行人为疏忽 花旗差点误转267亿给客户
（纽约4日讯）花旗集团（Citigroup）差点因银行人员疏忽，把一笔约60亿美元（约267.6亿令吉）的款项转进一名客户的账户。
据彭博社引述知情人士，这起发生在花旗财富管理部门的事件，使原本的金额放大超过1000倍，直到下一个工作日被发现。
这名银行人员在处理转账时，误把账户号码复制粘贴到转账金额的栏目，导致转账金额被放大。
这起事件发生在去年4月，在同个月内，银行的另一个部门也误把一笔81亿美元的款项，进账给另一名客户。
在银行财富管理部门发生的事件已向监管机构呈报，让刚接管该部门数月的负责人西柯感到挫败。
据知情人士透露，花旗集团随后在公司广泛地推行一项工具，以帮助审核大额异常的付款和转账交易。
花旗在一份声明中说，银行迅速发现并纠正这一输入错误，未对银行和客户造成影响。
此外，银行已加强预防措施，这与花旗持续消除人工操作，并转向自动化控制的努力一致。
这些事件凸显花旗在改善风险管理和内部控制方面的持续挑战。由于系统管理不善，银行此前已受到监管处罚和限制。
今年1月，集团总裁简·弗雷泽把关键的盈利目标调低，部分原因是银行需要投入更多资金进行转型，以对运营做出改革。
2020年，花旗误把超过9亿美元（约40亿令吉）的款项转给知名化妆品牌露华浓（Revlon）的债权人，致使银行花了超过两年打官司以追回款项。
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