（华盛顿23日讯）饱受困扰的加密货币行业再次遭到重击：美国检方11月21日表示，币安创始人赵长鹏已经在西雅图一间法院承认触犯了反洗钱法，并辞去首席执行官职务。按照辩诉协议，赵长鹏个人将支付5000万美元（约2.33亿令吉），公司则被罚43亿美元（约200.8亿令吉）。

美国检方周三（11月21日）称，这是美国历史上针对企业的最大惩罚之一。司法部门指出，币安违反了美国的反洗钱以及制裁法规，没有报告与美国认定的恐怖组织逾10万笔可疑交易，其中包括哈马斯、基地组织、“伊斯兰国”(IS)等。此外，币安也从未报告与专门发行儿童性虐待材料之网站的交易。检方还认为币安是勒索软件的最大收款者之一。

美国司法部长加兰德(Merrick Garland)说，币安让犯罪分子能轻易地在其交易平台转移盗窃资金和非法收益，“币安非但没有遵守联邦法律，还假装遵守。”

《纽约时报》报道称，美国司法部与商品期货交易委员会(CFTC)以及联邦财政部协商达成了和解协议，并且正寻求判处赵长鹏18个月监禁。这也是按照联邦司法指导方针所能判的最长刑期。

曾是华人首富

现年46岁的赵长鹏出生于中国，年少时随家人移民加拿大，并且在大学期间主修电脑。2005年他回上海创立富讯信息技术有限公司，开发为证券经纪人打造的高频交易系统。他从2013年起投身加密货币交易，并在2017年创立了币安。由于同年9月中国政府宣布禁止加密货币在境内交易，币安将服务器以及总部迁往国外。2021年底，赵长鹏的身价一度高达900亿美元，跻身全球10大富豪并成为华人首富，不过随后的比特币价格暴跌也让他的身价急剧缩水。

早在2018年9月，美国纽约州司法部就指出，币安对加密货币在其平台上市所收的费用，以及可能存在的非公开不平等交易，有可能对交易者造成负面影响。今年3月，美国商品期货交易委员会对币安以及赵长鹏提起诉讼，指控其故意躲避美国法律，“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。6月，美国证券交易委员会（SEC）也对币安以及赵长鹏提起了欺诈、利益冲突等13项指控。

从轻发落？

美国检方11月21日称，根据辩诉协定，赵长鹏个人将支付5000万美元的罚金，币安公司则将在今后15个月内支付18.1亿美元罚金，另有25.1亿美元资金被没收。同时，创始人赵长鹏也辞去币安公司首席执行官的职务。

赵长鹏在其社媒账号上表示，“诚然，从情感上而言，放手并不容易。但我知道这是正确的。我犯了错误，我必须承担起责任。对于我们社区、币安公司以及我本人，这都是最好的选择。”赵长鹏还披露，币安公司的高管、来自新加坡的邓伟政（Richard Teng）将接任首席执行官。他在另一份个人声明中还呼吁用户对币安的财力、安全、保障保持信心。

币安公司在一份声明中表示，这些决定“承认了我们公司对历史上的刑事违法行为负有责任，并允许我们公司翻开新的一页。”

一些法学专家认为，这一处罚并没有宣告币安公司死亡，赵长鹏的财富也在很大程度上得以保全。美国范德比尔特大学的法学教授亚达夫(Yesha Yadav)就说，尽管罚款金额巨大，但似乎依然在币安公司的可控范围内；而且，赵长鹏似乎保留了币安的股份，因此不排除他依然能对公司施加影响。

不过，也有一些法律界人士认为，如此巨大的罚款金额也说明美国当局希望加强对加密货币领域的管控。

新闻来源：德国之声