时事

涉挪用1MDB资金购买
或向另1豪艇索偿5.5亿

豪华游艇Topaz

(八打灵再也9日讯)正当各界将焦点专注在政府是否能顺利出售豪华游艇“平静号”之际,有媒体指,大马有可能会向另一艘豪华游艇提出索偿。

根据财经周刊《The Edge》报道,源自于一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的1亿2000万欧元(约5亿5300万令吉),相信是用以支付一艘名为“Topaz”豪华游艇的费用。



根据该媒体,“Topaz”的受益人为英超球队曼市的老板曼苏尔。

曼苏尔同时也曾担任阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)的主席。

报道指,用以支付“Topaz”的部分费用是通过Vasco 投资服务公司和Tasameen投资公司来汇款。这两家公司皆由IPIC前董事经理卡迪阿古拜西控制。

英超球队曼市老板曼苏尔

美国司法部曾指控,由1MDB所发售的两项债券中,遭人窃走了4亿7200万美元(约19亿1200万令吉),而卡迪阿古拜西将其中的1亿美元购3个位于美国的产业单位。

尽管司法部并未交代剩余的3亿7200万美元(约15亿1300万令吉)去了何处,但卢森堡调查单位却发现约有1亿4000万美元(约5亿6966亿令吉)从2012至2014年期间,每月汇至Oceanus Maritime公司的德勤银行户头,以充当“Topaz”的费用。



根据《The Edge》引述一名法律界人士的消息,若大马成功证明这笔费用是源自于1MDB,就能提出索偿。

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要闻

不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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