MBI集团资金去向案 警方捕8人冻结逾31亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡11日讯）警方调查涉及金字塔骗局的MBI集团资金去向案有新进展，至今共逮捕8名本地男女，其中包括2名拥有拿督勋衔的商人、2名拿督律师，并且充公和冻结高达31亿7476万令吉的资产。
警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发文告透露，警方根据国际刑警的红色通报情报，于3月20日展开“Op Northern Star”，并取得一项重大成绩。
他说，警方透过这项行动，冻结了各项资产和非法收益，这些资产和收益与MBI集团涉及的投资骗局有关联。
他说，警方至今已逮捕7名男子和1名女子，年龄介于44至62岁，其中2人是有拿督勋衔的商人，另2人则是有拿督勋衔的律师。
“他们分别被延扣1天至7天，在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）条文下被调查。”
拉扎鲁丁说，警方透过多项突击行动中，援引该法令44（1）条文和45（2）条文，充公和冻结了价值31亿7476万9204令吉的资产。
他说，这些资产分别是638个银行户头和股票户头（11亿6016万6195令吉）、35个房产（市值20亿590万令吉）、10辆豪车、12枚名表、各国货币现款、2个金饰品、6部手机、2部手提电脑、4个名贵手提袋和重要文件。
“所有被扣押的资产和物品，皆涉嫌与投资骗局有关的非法收益。”
他强调，警方将继续调查任何涉嫌直接或间接参与获取、接收、持有、隐藏、转移、更改、交换、带入或带出、使用或销毁透过投资骗局所获得非法收益的任何人。
“警方劝请公众时刻保持警惕，远离任何可疑活动，并且与警方合作，提供与投资骗案有关的任何线索，打击我国的洗黑钱活动。”
MBI骗局如何迷惑数千人? 8大步骤一次看懂
示意图（取自canva）
（吉隆坡27日讯）警方最近再度出手查已不复存在的金字塔骗局MBI的资金流向，该骗局的手法也再次引起关注。
英文财经网站“The Edge”根据投资者的访谈，整理出8个步骤，说明该骗局如何迷惑数千人。
步骤1
支付最低100美元或最高3万5000美元给现有会员，以加入MBI的金字塔计划（即MFC计划）。对于购买“注册积分”的会员，汇率为4.50令吉兑1美元。
步骤2
款项会以现金或线上转账方式转给“上线”。“上线”将向MBI注册新投资者的资料。新投资者登录MFC网站时，将收到MBI的付款确认收据。
步骤 3
上线将为新投资者，提供登录确认、密码以及PIN，以让他进入MFC网站上的户头。MFC经营五个网站。投资者可在其页面上，监控不同级别的上线与下线。
步骤 4
新投资者登录时，投资将转换为单位，并出现在网站上。每个1美元投资等于1个单位。单位的交易价由MBI设定，并在网站上展示。价格最低为21美分，最高可达36美分。当交易量增加时，尤其是当更多新投资者加入该计划，价格往往会上涨。
步骤 5
当价格达36美分时，单位将拆分。在2012年至2015年的早期阶段，拆分次数最多可达两次。这意味着，户头中有1000个单位的投资者，其单位会增至3000个。一般情况，拆分会发生在六至八个月内，这表明加入该计划的新投资者的人数。
步骤 6
投资者可通过将持有的单位转换为MCredit积分来套现。投资者可将55%的 MCredit积分买给平台、其上线或下线，或用它来为将成为其下线的新投资者进行注册。作为回酬，他们将获得现金。他们也可以将 MCredit积分转换为M-Coin，并在隶属MBI的门店使用。
步骤 7
剩下的45%MCredit积分中，平台将拿10%，而30%将再投资在MFC计划。剩余的5%将转换为M-Coins，可用于隶属MBI的门店，譬如M Mall 020，来购买商品。
步骤 8
下线或上线之间的MCredit积分，一般会以3.80令吉兑1美元的汇率进行交易，这比新注册者所支付的4.50令吉兑1美元的汇率，更具吸引力。
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