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“来历不明”疑涉洗黑钱 15贩商突遭冻结户头

(峇株巴辖9日讯)安安稳稳做小生意,反而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下遭冻结银行户头助查,市井小民周转不灵,血汗钱被绑死,大叹生意难做。 

去年12月迄今,峇株巴辖一带至少有15人突然遭警方冻结银行户头助查,他们多数是小贩、也有店员,有者是承包商和小型网商,都是在转账时才发现转账失败,向银行询问下,才获知已遭冻结户头。 

民主行动党帆加兰州议员颜碧贞与行动党柔佛州副秘书傅勇駺召开联合记者会指出,过去一个多月来,帆加兰社区中心接获至少15个银行户头被冻结的求助个案。 

颜碧贞指出,经她查证,被冻结银行户头者皆被指户头有来历不明的钱,当局援引法令冻结户头。 

她说,一旦户头被冻结,户头持有人须先向警方获取预约,再带齐相关户头两年的交易记录,亲自到武吉阿曼刑事罪案调查局反洗黑钱组接受问话和调查,至于户口何时能解冻,没有明确期限。 

亲戚捐1.5万动手术 

颜碧贞透露,向她求助的其中一对炒果条小贩夫妇非常可怜,夫妇俩平日靠劳力赚取微薄收入,但基于之前向别人借钱为儿子动手术,如今获得亲属捐献1万5000令吉,两人正想提钱还债时,赫然发现户头已被冻结。 

“两夫妇年事已高,要他们去银行索取文件已不容易,还要舟车劳顿到吉隆坡接受调查,岂不为难老人家,劳民伤财?” 

她希望警方给予市民方便,让他们在地方上的警区接受调查,不用大费周章到武吉阿曼报到。 

“在向我投诉的人当中,有者已被冻结户头超过一个月,警方应该专业办案,尽速调查;银行也应该在冻结客户户头时发出通知,勿让客户不至于在急需用钱时才发现户头已被冻结。” 

微商汇款交易频密 

傅勇駺指出,上述被冻结户头者中,包括一些户头汇款交易频密的微商,但这些交易数额都是数十令吉或数百令吉,并非成千上万令吉,何以遭反洗黑钱组盯上,令人费解。 

“市井小民一般只有一个银行户头,一旦被冻结,生活就大受影响,反洗黑钱组要抓就抓‘大鱼’,不要对付小市民,这并不公平。” 

“我们近日将会致函予柔州总警长,要求警方好好办案,不要轻易冻结小市民的户头。” 

 
 

 

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警方:不法分子千元换户头 学生当钱骡留案底毁一生

(八打灵再也15日讯)全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫指出,警方鉴定我国共有20万8000个钱骡户头,部分为学生的银行账户。

他说,不法集团一般通过社交媒体找上学生,以介于500至1000令吉换取个人的银行卡或线上银行户头资料。

他说,许多学生没有意识到,当他们被警方以“钱骡”或“骗子‘罪名逮捕时,可能会被控上法庭,即使是罚款,但这污点将会伴随一生。

“这些学生未来毕业后,想要在社会找到一份合适的工作将非常困难,特别是希望进入金融或银行业,犯罪记录将成为障碍。”

“学生非常需要钱,最容易受到诱惑沦为钱骡;任何沦为钱骡的人,都是在自找麻烦。”

南利昨天在首要媒体举办的“董事会工作坊”,作为发言人之一时,如是说。 

他提醒学生,切勿掉以轻心,银行账户如同大马卡一样重要, 不应随意转让或借给他人。

“不法集团会使用各种借口来诓骗学生。”

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