【独家】MBI集团资金去向案 “丹斯里”没被捕仅助查
MBI集团涉及金字塔骗局。
（八打灵再也27日讯）警方调查涉及金字塔骗局的MBI集团资金去向一案，其中一名有“丹斯里”头衔的人士并非如其他媒体报道的已被捕，仅被传召助查，而早前被捕的5人当中，4人已获释 ，剩下一名拿督斯里仍助查中。
早前有报道指，警方目前逮捕5名显赫人物，其中包括一名拥有丹斯里头衔的北马企业家。据了解，该名企业家是来自一家在槟城、霹雳和吉打，获得数十亿令吉项目公司的董事总经理。
然而，可靠消息告诉《南洋商报》，警方仍在传召这名有“丹斯里”头衔的人士助查。
消息人士对本报说，早前被捕的5人，至今4人已经陆续结束录供并获释，如今剩下一个重量级“拿督斯里”的人士继续助查，预料这几天结束问话后也会获释。
消息指出，由于涉及者都是社会上有地位或在本身圈子里有名望者，加上又是拿督、拿督斯里、丹斯里级别，北马社团、商界和社会民众都在互相探询到底谁涉案。
早前，据财经周刊《The Edge》报道，槟城至少有两名律师被警方传召，调查人员也从他们的办公室和住家查获了与MBI有关的资产和股票交易文件。
该报道指，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛Bayan Mutiara开发项目的交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
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MBI骗局如何迷惑数千人? 8大步骤一次看懂
示意图（取自canva）
（吉隆坡27日讯）警方最近再度出手查已不复存在的金字塔骗局MBI的资金流向，该骗局的手法也再次引起关注。
英文财经网站“The Edge”根据投资者的访谈，整理出8个步骤，说明该骗局如何迷惑数千人。
步骤1
支付最低100美元或最高3万5000美元给现有会员，以加入MBI的金字塔计划（即MFC计划）。对于购买“注册积分”的会员，汇率为4.50令吉兑1美元。
步骤2
款项会以现金或线上转账方式转给“上线”。“上线”将向MBI注册新投资者的资料。新投资者登录MFC网站时，将收到MBI的付款确认收据。
步骤 3
上线将为新投资者，提供登录确认、密码以及PIN，以让他进入MFC网站上的户头。MFC经营五个网站。投资者可在其页面上，监控不同级别的上线与下线。
步骤 4
新投资者登录时，投资将转换为单位，并出现在网站上。每个1美元投资等于1个单位。单位的交易价由MBI设定，并在网站上展示。价格最低为21美分，最高可达36美分。当交易量增加时，尤其是当更多新投资者加入该计划，价格往往会上涨。
步骤 5
当价格达36美分时，单位将拆分。在2012年至2015年的早期阶段，拆分次数最多可达两次。这意味着，户头中有1000个单位的投资者，其单位会增至3000个。一般情况，拆分会发生在六至八个月内，这表明加入该计划的新投资者的人数。
步骤 6
投资者可通过将持有的单位转换为MCredit积分来套现。投资者可将55%的 MCredit积分买给平台、其上线或下线，或用它来为将成为其下线的新投资者进行注册。作为回酬，他们将获得现金。他们也可以将 MCredit积分转换为M-Coin，并在隶属MBI的门店使用。
步骤 7
剩下的45%MCredit积分中，平台将拿10%，而30%将再投资在MFC计划。剩余的5%将转换为M-Coins，可用于隶属MBI的门店，譬如M Mall 020，来购买商品。
步骤 8
下线或上线之间的MCredit积分，一般会以3.80令吉兑1美元的汇率进行交易，这比新注册者所支付的4.50令吉兑1美元的汇率，更具吸引力。
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