助查MBI集团资金去向 警传唤数企业人士
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡26日讯）警方已传唤数名来自吉隆坡和槟城的企业人士，以调查涉及金字塔骗局的MBI集团的资金去向。
据财经周刊《The Edge》报道，槟城至少有两名律师被警方传召，调查人员也从他们的办公室和住家查获了与MBI有关的资产和股票交易文件。
土地发展潜力近100亿
该报道指，从住家和办公室拿走的文件包括涉及槟岛Bayan Mutiara开发项目的交易，与MBI有关的数名股东在2018年成为该项目的主要股东。
“涉及的土地是槟城最珍贵的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
Bayan Mutiara项目是一个占地102.6英亩的混合开发项目，由槟城发展公司于2011年以10亿7000万令吉的价格竞标。在这102.6英亩土地中，有35英亩将在槟城大桥附近的海域填海而成。
报道指，与MBI有关的Ivory Properties集团赢得了投标。此集团是槟城时代广场的开发商，MBI则是该广场的主要租户，目前该零售商场已经空置。
2011年，Ivory Properties在得标几个月后，便与Tropicana Corp公司合作进行Bayan Mutiara项目。该综合开发项目被定位为槟岛最大的房地产开发项目，称为“槟州世界城（PWC）”。
报道指相关工程原预计于2020年完工，然而在2018年，Ivory和Tropicana退出Bayan Mutiara项目，并将股份出售给Hemat Tuah有限公司。该公司的大股东是MBI创办人张誉发的弟弟张誉斌（译音）。
报道提及，2018年，Ivory Properties和Tropicana Corp将股份出售给Hemat Tuah私人有限公司，张誉发的弟弟是该公司的主要股东。
M-Coins未获国行批准
媒体早前报道称，由张誉发创立的MBI是一个以槟城为基地的金字塔骗局，其核心产品是一种名为M-Coins的数字货币，该货币未获得大马国行批准。
报道说，MBI在全球吸引数以千计的投资者，包括来自中国的投资者。
2019年，张誉发逃往泰国丹诺，最终于2022年被泰国警方逮捕，并在2024年8月被引渡中国。
视频推荐 ：
MBI集团资金去向案 警方捕8人冻结逾31亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡11日讯）警方调查涉及金字塔骗局的MBI集团资金去向案有新进展，至今共逮捕8名本地男女，其中包括2名拥有拿督勋衔的商人、2名拿督律师，并且充公和冻结高达31亿7476万令吉的资产。
警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发文告透露，警方根据国际刑警的红色通报情报，于3月20日展开“Op Northern Star”，并取得一项重大成绩。
他说，警方透过这项行动，冻结了各项资产和非法收益，这些资产和收益与MBI集团涉及的投资骗局有关联。
他说，警方至今已逮捕7名男子和1名女子，年龄介于44至62岁，其中2人是有拿督勋衔的商人，另2人则是有拿督勋衔的律师。
“他们分别被延扣1天至7天，在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）条文下被调查。”
拉扎鲁丁说，警方透过多项突击行动中，援引该法令44（1）条文和45（2）条文，充公和冻结了价值31亿7476万9204令吉的资产。
他说，这些资产分别是638个银行户头和股票户头（11亿6016万6195令吉）、35个房产（市值20亿590万令吉）、10辆豪车、12枚名表、各国货币现款、2个金饰品、6部手机、2部手提电脑、4个名贵手提袋和重要文件。
“所有被扣押的资产和物品，皆涉嫌与投资骗局有关的非法收益。”
他强调，警方将继续调查任何涉嫌直接或间接参与获取、接收、持有、隐藏、转移、更改、交换、带入或带出、使用或销毁透过投资骗局所获得非法收益的任何人。
“警方劝请公众时刻保持警惕，远离任何可疑活动，并且与警方合作，提供与投资骗案有关的任何线索，打击我国的洗黑钱活动。”
相关新闻
