涉嫌索千万摆平洗钱案 丹斯里商人获保释
（吉隆坡3日讯）消息指出，早前一名自称与警队高层关系密切，并向他人索讨1000万令吉作为“摆平”洗黑钱案而被捕的“丹斯里”商人，已获警方批准保释。
这名59岁商人于本周一（31日）的延扣期届满后，已获警方口头保释。
消息人士指出，警方目前依然会援引刑事法典第420（欺骗）条文，调查有关事件。
若有关人士在上述条文下被控并罪名成立，他将可被判禁至少1年，最高10年，以及鞭笞或罚款。
较早前，有报道指出，这名拥有丹斯里头衔的商人于上个月29日下午从日本大阪飞抵大马后，在其位于吉隆坡宇丹路的住家，被武吉阿曼反洗黑钱组（AMLA）警员上门逮捕。
该名商人因涉嫌向另一名商人索取高达1000万令吉，做为协助对方解决一宗涉及洗黑钱案调查的费用，而被警方逮捕。
据了解，被捕商人曾担任某公司高层，更是一名活跃于华团的闻人。
高庭驳回控方上诉 保险培训员维持无罪
（吉隆坡11日讯）高庭驳回控方上诉，维持地庭早前判处一名保险顾问培训员面对25项涉及逾180万令吉的洗黑钱罪名，无罪释放的判决。
法官拿督莫哈末嘉米尔维持地庭于2023年3月10日作出的判决，宣判现年51岁的祖来迪无罪释放。
他在简易判决中提到，祖来迪辩称，该笔184万9719令吉的款项，并非用于购买投诉人（控方第5证人）的保单，而是根据投报人财务顾问的指示，偿还祖来迪丈夫在黄金交易中预付的款项，而这成功挑起合理怀疑。
“控方未能证明答辩人（祖来迪）欺骗了控方第5证人，因此控方也未能证明涉及上游犯罪（欺诈）。”
他表明，既然不存在上游犯罪，那该笔款项也无法被视为非法活动的收益，且在审讯过程中，也没有证据证明非法活动的存在。
根据控状，祖来迪于2018年5月21日欺骗一名男子购买6份不存在的保单，诱使对方支付184万9719令吉，而牴触刑事法典第420条文（欺骗）。
至于洗黑钱罪名，指控祖来迪以Millionaire Synergy私人有限公司前董事的身分接收184万9719令吉，涉及非法活动的收益。
第2至第4控状指出，她通过4张数额介于2万至9万令吉的支票，支付给自己和另一名人士；另20项控状则指她将1万至43万5080令吉的款项转移给自己、一家公司和17名人士。
她被控在2018年5月21日至7月6日，在八打灵再也哥打白沙罗的一间银行犯下上述罪行，因此牴触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文。
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