调查官:1MDB资金流入 警方曾将纳吉列嫌疑人

拉惹哥柏
(布城27日讯)一名前武吉阿曼商业罪案调查官今日在高庭供称,警方在调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金流向时,曾将前首相纳吉列为嫌疑人。
前调查官拉惹哥柏指出,警方是在发现1MDB资金流入纳吉银行账户后,才将其确认为调查对象。
他表示,自己于2015年接手调查时,武吉阿曼尚未锁定任何嫌疑人,但随着案件深入,纳吉的名字逐渐浮现。
拉惹哥柏透露,警方于2015年7月突袭1MDB办公室,并与大马反贪委员会、国家银行及总检察署组成特别调查小组,以明确调查方向。
此外,他证实,反贪会前主席阿布卡欣曾建议前总检察长阿都甘尼,以SRC国际4200万令吉存入纳吉账户为由提控纳吉。然而,阿都甘尼的继任者阿班迪在2016年下令结案,但此决定仅适用于反贪会的案件,警方仍继续调查。
庭审中,拉惹哥柏也提及1MDB前总执行长官拿督沙鲁尔的证词,指登嘉楼统治者苏丹米占再纳阿比丁殿下曾下令暂停1MDB前身——登嘉楼投资机构(TIA)发行50亿令吉债券。然而,在与纳吉会面后,纳吉指示继续发债,并表示“会与殿下商谈”。
纳吉目前正面临25项洗钱及滥用职权控状,涉及2011年至2014年期间,将22亿8000万令吉1MDB资金存入其大马银行账户。该案将于4月7日续审。
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黄宗华
(吉隆坡17日讯)一个马来西亚发展有限公司丑闻案有新进展——控方今日在法庭上确认,高盛集团前银行家黄宗华将出庭,作为证人出席前首相拿督斯里纳吉所面对的案件审讯。
副检察司卡马今日在审讯继续期间,向高庭法官拿督科林(现为上诉庭法官)透露上述信息。
黄宗华曾因涉及一马公司弊案,于2024年3月在美国法院被裁定贪污罪成,被判监禁10年。同年10月,他被遣返回马来西亚,以协助当局调查及追讨一马公司流失的资产。
警方总长丹斯里拉扎鲁丁曾于2023年10月证实,黄宗华已回国配合调查。
在本案中,纳吉被控滥用职权、失信和洗黑钱等多项罪名,涉及挪用1MDB的巨额资金。