里扎挪用5668万1MDB资金 调查员:供刘特佐赌博作乐
刘特佐
（吉隆坡4日讯）金融欺诈调查员理查德坦普尔曼今天在庭上供证时指出，潜逃富商刘特佐和其同伙曾在2012年利用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）约1300万美元（约5668万令吉）的资金，在美国拉斯维加斯赌博狂欢。
他说，这笔资金是由前首相拿督斯里纳吉的继子里扎透过其位于好莱坞的红岩电影制作公司转移。
“2012年6月20日，有4100万美元（约1亿7876万令吉）从红岩制作公司账户转移到Alsen Chance的账户。
“Alsen Chance是一家在英属维京群岛注册成立的空壳公司，由刘特佐的同伙陈金龙所有，相信是用于挪用1MDB资金的洗钱活动。
“其中的1300万美元被转入拉斯维加斯金沙集团，当中1100万美元（约4796万令吉）指定给‘玩家3454296’，另200万美元（约872万令吉）指定给陈金龙，玩家编号为4678710。”
理查德坦普尔曼今天为1MDB针对里扎的民事诉讼案上庭供证时，如是表示。
他接着指出，拉斯维加斯金沙集团在2012年7月23日向Alsen Chance的账户先后汇入735万零500美元（约3200万令吉）和130万美元（约567万令吉），并将这些款项分别标记为“应收款项 刘特佐”和“应收款项 陈金龙”。
“这些资金可能时2012年7月10日和11日支付给拉斯维加斯金沙集团的余款，这就意味着这笔钱已经从红岩制作公司转移至Alsen Chance。”
2021年5月7日，1MDB及3家子公司，一马公司能源控股有限公司、一马公司能源控股，以及一马公司能源（冷岳）控股起诉里扎挪用公司的2亿4800万美元（约10亿6883万令吉）资金，并把钱用来资助红岩制作公司的电影，以及购买房地产和电影纪念品。
起诉人要求法庭宣判里扎对挪用和不当使用资金负责，并要求他退还所有被挪用的资金。案件目前处于审讯过程。
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一马公司调查小组称 没证据显示纳吉侵吞资金
（布城8日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）调查小组没有获得任何直接证据，显示前首相拿督斯里纳吉曾指示把1MDB的资金转为个人用途。
1MDB前查案官，也是纳吉面对25项洗黑钱及滥用职权案的第11名辩方证人拉惹哥巴今日在高庭供证时，这么说。
他说，他在调查1MDB丑闻案件期间，没有发现任何直接证据，证明身为1MDB唯一股东的纳吉指示董事局进行不当行为。
他指出，在调查此案直至退休期间，他未曾接获任何此类证据。
他说，调查内容也涵盖1MDB董事局是否本着善意做决策、是否以公司利益为先，以及公司治理是否妥当等方面。
他解释，根据公司章程大纲与章程细则，任何交易都必须由董事局决定，并获得股东批准。
“我没有发现关于纳吉直接指示这笔资金流向的直接证据；但根据公司的运作方式、章程以及董事局的批准，资金（流向）确实被转移了。”
未调查纳吉
拉惹哥巴也是武吉阿曼商业罪案调查组前主任，他接受纳吉辩护律师丹斯里沙菲依的盘问时说，他在2015年至2018年期间展开调查，主要针对1MDB董事局及管理层所涉及的刑事失信案件，而并未对纳吉进行调查。
此外，拉惹哥巴说，巫统峇都加湾前区部主席拿督斯里凯鲁丁2014年12月12日报案时，也只是提及1MDB资金被挪用的指控，并未点名任何个人，包括纳吉。
他指出，该报案主要是表达对公司治理的疑虑，“据我所知，那份报案并未针对任何个人，而是列出他希望调查的约11至13项问题。”
纳吉目前面对25项洗钱及滥用职权控状，涉及2011年至2014年期间，将22亿8000万令吉1MDB资金存入其大马银行账户。
案件由法官拿督柯林审理，案展明日续审。
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