高庭驳回控方上诉 保险培训员维持无罪
（吉隆坡11日讯）高庭驳回控方上诉，维持地庭早前判处一名保险顾问培训员面对25项涉及逾180万令吉的洗黑钱罪名，无罪释放的判决。
法官拿督莫哈末嘉米尔维持地庭于2023年3月10日作出的判决，宣判现年51岁的祖来迪无罪释放。
他在简易判决中提到，祖来迪辩称，该笔184万9719令吉的款项，并非用于购买投诉人（控方第5证人）的保单，而是根据投报人财务顾问的指示，偿还祖来迪丈夫在黄金交易中预付的款项，而这成功挑起合理怀疑。
“控方未能证明答辩人（祖来迪）欺骗了控方第5证人，因此控方也未能证明涉及上游犯罪（欺诈）。”
他表明，既然不存在上游犯罪，那该笔款项也无法被视为非法活动的收益，且在审讯过程中，也没有证据证明非法活动的存在。
根据控状，祖来迪于2018年5月21日欺骗一名男子购买6份不存在的保单，诱使对方支付184万9719令吉，而牴触刑事法典第420条文（欺骗）。
至于洗黑钱罪名，指控祖来迪以Millionaire Synergy私人有限公司前董事的身分接收184万9719令吉，涉及非法活动的收益。
第2至第4控状指出，她通过4张数额介于2万至9万令吉的支票，支付给自己和另一名人士；另20项控状则指她将1万至43万5080令吉的款项转移给自己、一家公司和17名人士。
她被控在2018年5月21日至7月6日，在八打灵再也哥打白沙罗的一间银行犯下上述罪行，因此牴触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文。
MBI集团资金去向案 警方捕8人冻结逾31亿资产
MBI集团涉及金字塔骗局。
（吉隆坡11日讯）警方调查涉及金字塔骗局的MBI集团资金去向案有新进展，至今共逮捕8名本地男女，其中包括2名拥有拿督勋衔的商人、2名拿督律师，并且充公和冻结高达31亿7476万令吉的资产。
警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发文告透露，警方根据国际刑警的红色通报情报，于3月20日展开“Op Northern Star”，并取得一项重大成绩。
他说，警方透过这项行动，冻结了各项资产和非法收益，这些资产和收益与MBI集团涉及的投资骗局有关联。
他说，警方至今已逮捕7名男子和1名女子，年龄介于44至62岁，其中2人是有拿督勋衔的商人，另2人则是有拿督勋衔的律师。
“他们分别被延扣1天至7天，在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）条文下被调查。”
拉扎鲁丁说，警方透过多项突击行动中，援引该法令44（1）条文和45（2）条文，充公和冻结了价值31亿7476万9204令吉的资产。
他说，这些资产分别是638个银行户头和股票户头（11亿6016万6195令吉）、35个房产（市值20亿590万令吉）、10辆豪车、12枚名表、各国货币现款、2个金饰品、6部手机、2部手提电脑、4个名贵手提袋和重要文件。
“所有被扣押的资产和物品，皆涉嫌与投资骗局有关的非法收益。”
他强调，警方将继续调查任何涉嫌直接或间接参与获取、接收、持有、隐藏、转移、更改、交换、带入或带出、使用或销毁透过投资骗局所获得非法收益的任何人。
“警方劝请公众时刻保持警惕，远离任何可疑活动，并且与警方合作，提供与投资骗案有关的任何线索，打击我国的洗黑钱活动。”
相关新闻
