言论

谁是《华尔街之狼》?/南洋社论

谁是《华尔街之狼》 (The Wolf of Wall Street)?

美国司法部上周通过民事起诉,寻求扣押被指涉嫌通过洗钱手段,把一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,在海外从公产转为私产。这宗美国政府启动的民事起诉案,使“狼踪”重现。



《华尔街之狼》是红极一时的财经猛片,讲述美国一名被《福布斯》冠以“华尔街之狼”绰号的传奇股票经纪人乔丹,在80年代如何利用不法手段堆积财富。

乔丹在极短时间内“快速致富”,顿时成为华尔街传奇,盛极一时,因欺诈罪被捕,最终难逃法律治裁。

这名贪婪之狼在80年代所创立的经纪公司,巅峰时曾聘用1000名股票经纪人,涉及股票发行总额超10亿美元,最后其庞大的金融帝国也告坍塌。

很凑巧,美国司法部这回要扣押的资产,也是10亿美元。

首相纳吉继子里扎沙立兹担任此部电影《华尔街之狼》的制片人,该片因含有裸露、性爱和争议情节,虽然不少保守国家在删除相关情节后仍允许上映,不过该片却过不了大马电检局这一关,“狼”被堵在国门外。



原本已日趋冷淡的1MDB风波,却因美国这回高调打贪,引起巨波。美方显然已掌握案件的“七寸”,也做足追查工作,更是美国司法部启动“高层腐败资产追回倡议”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative )以来,史上最大宗案件。

当年台湾时任总统陈水扁就曾在美国司法部这项计划下,被追查出不法资产,最终阿扁也锒铛入狱。

2008年大马大选掀起政治大海啸,让执政集团险象环生,美国司法部部长林奇指出,从2009年至2015年间,该主权基金的大部分资金被基金会高层管理人员非法挪用投资在美国。

林奇点名多位人士,只保留“大马一号官员”的身分没公布,他是谁?相信在美国司法程序启动后,公开法庭上将会渐揭轮廓。

1MDB否认在美国有资产,表明与此事无关。国内调查及检控单位头子已表明,没有人非法挪用该基金公款,也没有人被提控。

国内无大事,国外却吵翻天。紧接下来的戏肉,都落在美国的民事法庭上,美方调查单位手上到底握有什么证据,会在法庭上打什么牌,才是关键所在。

随着全国大选将在2年内到来,美国司法部的一举一动,会否牵扯着大马改局及政治人物,颇引人关注。

 

 
 

 

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要闻

刘特佐同伙生前作供 “曾把钱存进纳吉户头”

(布城10日讯)高庭获悉,曾是大马逃犯刘特佐同伙,已经逝世的纪国添曾向反贪会透露,他曾在2014年至2015年期间,把钱存进时任首相拿督斯里纳吉的户头。

纪国添也告诉反贪会,有人担心,当敦马哈迪医生2018年再次任相时,纳吉会遭到调查。

纪国添生前向反贪会所作供词今日在高庭,获得负责追回纪国添资产的调查官,反贪会官员拉维安杜罗的确认。

拉维安杜罗以纳吉一个马来西亚有限公司(1MDB)案的第18名辩方证人,出庭作证。1MDB案,据称有超过20亿令吉的资金,汇入纳吉的个人银行户头。

副检察官迪巴今日宣读反贪会于2023年5月展开调查期间,以马来语记录,纪国添长达23页口供中的两段摘录。

迪巴宣读的第一段摘录位于供词的第九页,纪国添在其中向反贪会陈述说:“我确认,从2014年至2015年,我曾多次在柜台,将现金存入拿督斯里纳吉位于吉隆坡拉惹朱兰路的大马银行户头。

“我确认,所有这些现金存款交易都是应聂费沙的要求和指示进行的,聂费沙是纳吉所持有户头的法定代理人。”

迪巴读出的第二段摘录,则位于纪国添向反贪会所作供词的第12页:“在普吉岛的时候,我们得知马哈迪出任首相,我们担心拿督斯里纳吉会否被调查。刘特佐要求我们先不要回大马,以看看大马当前的政治局势。”

“刘特佐告诉我,若拿督斯里纳吉被查,而我回到大马,我可能会因为在把钱存入拿督斯里纳吉的户头而被调查。这让我非常担心是否应回马来西亚。”

迪巴并未具体说明第二段摘录中的“我们”指的是谁,而只是读了摘录。

拉维安杜罗确认并核实纪国添向反贪会所作供词中的这两个摘录内容。

此前,在1MDB案审讯中,作为第41名控方证人的大马银行前银行工作人员余静萍(译音)证实,她曾与刘特佐有过接触。刘特佐曾安排几个人将现金存入纳吉的大马银行户头,以防止纳吉的支票,因款项不足而被拒付。

余静萍证实,纳吉的授权户头管理人聂费沙甚至曾多次要求确保支票不会跳票,而聂费沙自己也曾说,纪国添会将钱存入该户头。

她证实,这意味着作为授权人的聂费沙,知道大笔款项会透过柜台,存入纳吉的户头。

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